Binance-FTX Çatışmasındaki Tüm Detaylar…

Kripto para topluluğunda gene acayip acayip işler oluyor. Aylardır pek de iyi bir performans göstermeyen Bitcoin, son dönemlerde toparlanmış ve 21 bin dolar seviyesinin üstüne çıkmıştı. Bu yükselişi gören altcoinler de toparlanmaya başlamış ve yatırımcısını tekrardan kara geçirmeye başlamıştı. Sadece ansızın servis edilen haberler sonrasında piyasalar tekrardan çakıldı. Bitcoin’deki düşüş, son 24 saatte yüzde 7’yi aştı.

Peki gene ne oldu? Bu içeriğimizde, kripto para yatırımcılarının birkaç gündür konuşmuş olduğu Binance-FTX çatışmasına derinlemesine bir bakış atacağız. Hazırsanız başlamış olalım…

Tartışmaların fitili, geçen hafta paylaşılan bir raporla ateşlendi!

*Bitcoin’in bir haftalık fiyat grafiği. Kaynak: Coinmarketcap

Son günlerde yaşanmış olan olayların temeli, dünyanın en büyük kripto para haber siteleri içinde yer edinen Coindesk tarafınca gösterilen bir rapora dayanıyor. 2 Kasım 2022’de gösterilen bu raporda, dünyanın en büyük üçüncü kripto para borsası FTX ve bu borsanın milyarder kurucusu Sam Bankman-Fried ile ilgili bazı bilgiler yer alıyordu. Sadece raporun kilit noktası bunlar değil. Aslolan bomba gene Sam Bankman-Fried tarafınca kurulan ve FTX ile de yakın ilişki içinde olduğu malum Alameda Research adlı kripto para tecim platformunda patladı.

Alameda Research’ün bilançosuna ulaşmayı başaran Coindesk, gündeme bomba şeklinde düşen istatistikler paylaştı. Rapora nazaran FTX ile Alameda Research, bağımsız iki şirket şeklinde görünüyor olsa da işin aslı farklıydı. Öyleki ki Alameda’nın 14.6 milyar dolar varlığı vardı. Sadece bunun 5.82 milyar dolarlık kısmı, FTX borsasında kullanılan mahalli kripto para birimi FTX Token‘di (FTT). Üstelik bu FTT’nin 3.66 milyar dolarlık kısmı de kilitliydi. Kısaca nakite çevrilemeyecekti. “Bunda ne var?” dediğinizi duyuyor gibiyiz. Gelin anlatalım!

Alameda’nın haiz olduğu FTT miktarı, kripto paranın piyasa değerinden fazlaydı, hem de yüzde 193 daha çok!

*Bitcoin’in bir aylık fiyat grafiği. Kaynak: Coinmarketcap

Coindesk tarafınca hazırlanan rapor, FTT’nin tabiri caizse “balon” bulunduğunu gözler önüne seriyordu. Zira bugüne dek meydana getirilen açıklamalara nazaran FTT’nin piyasaya kıymeti 3 milyar dolardı. Sadece Alameda, FTT’nin piyasa hacminin yüzde 193’ü kadar kripto para birimini bünyesinde tutuyordu. Mevzuyla ilgili açıklamalarda bulunan yatırım platformu Swan Bitcoin’in CEO’su Cory Klippsten, “Alameda’nın öz sermayesinin çoğunluğunun aslına bakarsak FTX tarafınca havadan basılmış tokenlerden oluştuğunu görmek büyüleyici.” ifadelerini kullandı. Klippsten bu açıklamasında bir anlamda, firmanın “koca bir balondan ibaret bulunduğunu“ ima ediyordu.

Alameda’nın bilançosu, tamamen FTT’den ibaret değildi. Şirket, 134 milyon dolar nakit, 2 milyar dolarlık hisse senedi, 3.37 milyar dolarlık kripto -ki bunların 863 milyon dolarlık kısmı kilitli Solana (SOL)- tutuyordu. Daha da garip bir şey açıklayalım: Alameda, 8 milyar dolar borcu olan bir şirketti. Tamamı, Alameda’nın aslına bakarsak öylesine kurulmuş ve FTX tarafınca finanse edilen bir şirket olduğu düşüncesini ortaya çıkardı. Sam Bankman-Fried, iki büyük şirket kurmuş şeklinde görünmüş sadece esasında kendi imparatorluğunu kurmuştu. Zira FTX de Alameda da kendi sektöründe en büyükler arasındaydı. Üstelik Alameda’nın nakit problemi yaşayan şirketlere finansman sağlayacağı açıklanmıştı. Evet, olmayan parayla…

Hem Alameda hem de Sam Bankman-Fried, iddiaları yalan olduğunu beyan etti!

Coindesk’in raporu ile ilgili açıklamalarda bulunan ilk isim, Alameda CEO’su Caroline Ellison oldu. Kendilerini korumak için çaba sarfeden Ellison, raporun Alameda’nın tüm varlıklarının alt kümesini içerdiğini söylemiş oldu. Bugüne kadarki tüm krediler için tam ödeme yapıldığından bahseden CEO’ya nazaran raporda yer almayan 10 milyar dolarlık daha ana para vardı. Sam Bankman-Fried ise gösterilen raporu “aslı astarı olmayan” olarak nitelendirdi.

Binance CEO’su CZ, eline geçen fırsatı kaçırmadı!

Yaşananlara tepki gösteren ilk isim, CZ olarak da malum Binance CEO’su Changpeng Zhao’ydu. Geçtiğimiz dönemlerde ortalama olarak 2.1 milyar dolarlık FTT satın alan Binance adına konuşan CEO, elideki kripto paraların tümünü satacağını açıkladı. Bundan aylar ilkin yaşanmış olan ve kripto para piyasalarında ciddi bir çöküşe yol açan Luna olayından ders alındığını açıklayan CZ, bu satışları “risk yönetimi” olarak yorumladı.

CZ’in açıklamasında dikkat çeken detaylar vardı. FTX’i geçmişte desteklediklerini kabul eden CEO, bunun artık sona erdiğini söylemiş oldu. “Boşandıktan sonrasında da sevişiyormuş şeklinde yapmayacağız.” şeklinde sert bir çıkış meydana getiren CZ, hiç kimseye karşı olmadıklarını sadece sektördeki öteki adların arkasından lobi faaliyeti sürdüren bir oluşumu önemsemeyeceklerini söylemiş oldu. CZ’in burada kast etmiş olduğu şey, geçmişte gündeme gelen bazı iddialardı. Bu iddialara nazaran FTX, Binance’in arkasından lobicilik faaliyeti sürdürüyordu. Ek olarak FTX’in üst düzey yönetimi, son dönemlerde Binance ile ilgili sert açıklamalar da yapmışlardı…

Ve FTT satışları için düğmeye basıldı!

CZ, yapmış olduğu açıklamalarda FTT’nin satış işleminin yatırımcıyı etkilememek için özenle yapılacağını ve birkaç ay süresince devam edeceğini söylemiş oldu. Açıklamalar sonrası ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Öyleki ki ortalama 585 milyon dolar tutarındaki 23 milyon tane FTT, bulunmuş olduğu cüzdandan taşınmıştı. Twitter’daki bir paylaşımı alıntılayan CZ, bu FTT’nin Binance’e ilişkin bulunduğunu açıkladı.

Caroline Ellison, FTT’nin kıymet kaybı yaşamaması için Binance’in FTT’lerine talip oldu!

Yatırımcıyı iyiden iyiye tedirgin etmeye süregelen olaylarda yeni bir perde açılmıştı. CZ’in açıklamalarından sonrasında yeni bir paylaşım meydana getiren Alameda CEO’su Ellison, Binance’in elindeki FTT’lerin tamamını satın alabileceklerini, FTT başına 22 dolar ödeyebileceklerini açıkladı. Bu şekilde bir açıklama yapılmasının sebebi oldukça basitti. FTT alım-satımı meydana getiren etken cüzdanların sayısı 200-300 arasındaydı ve yüklü oranda satış talebi, FTT’nin kıymet kaybetmesine yol açacaktı. Merak edenler için açıklayalım; bu teklif yapıldığında 1 FTT’nin fiyatı 26 dolar seviyesindeydi… Tahmin edebileceğiniz suretiyle bu talep reddedildi!

Ortalık aslına bakarsan yeterince karışıkken, tartışmalara bir de Bybit dahil oldu!

*BitDAO haftalık fiyat grafiği. Kaynak: Coinmarketcap

Yaşanmış olan olaylar ve akabinde gelen açıklamalar, piyasaları direkt etkilemiş, karşılıklı atışmadan korkan yatırımcının parası erimeye başlamıştı. Yatırımcılar ortalığın sakinleşmesine odaklanmışken, bu kez da başka bir kripto para borsası olan Bybit‘ten sert açıklamalar geldi. Firmanın iddiasına nazaran Alameda, 3 yıl satmama sözü karşılığında 100 milyon BitDAO’ya (Bybit’in mahalli kripto para birimi) haiz olmuş sadece bu sözünü tutmayıp, doğan nakit ihtiyacı için yüklü oranda BitDAO satmıştı. Bu yüklü satış, BitDAO’nun 1 saat şeklinde kısa bir sürede yüzde 20’den fazla düşmesine yol açtı. Buna paralel olarak FTT de yüzde 20 daha kıymet kaybetmişti…

Caroline Ellison, bu iddiayı da reddetti!

Bybit kurucu ortağı Ben Zhou’nun iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, gene Alameda CEO’su Caroline Ellison oldu. “Şu an oldukça meşgulüz sadece ortalık durulduğunda, bu satışların bizlerden kaynaklanmadığını ispatlayacağız.” diyen Ellison, Bybit’in iddialarını bu sözlerle reddetmiş oldu.

Gelelim düne: FTX’te para çekim işlemleri durduruldu!

Kripto para piyasalarındaki sallantılar, yatırımcının iyiden iyiye gözünü korkutmuştu. İnsanlar, FTX ile ilgili iddialardan sonrasında parasını kurtarmanın peşine düştü. Bunun en kolay yolu da borsadaki parayı başka bir mecraya aktarmaktı. Bu bağlamda; birkaç gün içinde FTX’ten çekilen para miktarı 6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Dün ise beklenen oldu ve FTX, tüm para çekme işlemlerini durdurdu. FTX, kelimenin tam anlamıyla iflasın eşiğine gelmişti.

CZ tekrardan devreye girdi: FTX’i satın alacağız!

Dün akşam saatlerinde Twitter’dan bir açıklama meydana getiren Binance CEO’su CZ, FTX’in kendilerinden yardım istediğini söylemiş oldu. Bu yardımın sebebi, borsada verilebilecek para kalmamış olmasıydı. Kısaca FTX, aslına bakarsak batmıştı. CZ de hem yatırımcıyı korumak hem FTX’i kurtarmak için borsanın satın alınması mevzusunda niyet anlaşmasına vardıklarını söylemiş oldu. CZ’e nazaran ilerleyen günlerde resmi bir anlaşmaya varılacak. Bu açıklamanın derhal sonrasında ise FTX Global’den FTX Türkiye’ye para çekimleri yapılamadığı aktarıldı.

Binance’in sigorta fonlarından “#SAFU”, 1 milyar dolar seviyesine yükseltildi!

Sabah saatlerine geldiğimizde ise CZ’den yeni bir açıklama geldi. Binance’in fiyat dalgalanmalarına karşı yatırımcılar için kurduğu sigorta fonlarından bir tanesi olan “#SAFU”ya ekleme yapılmış oldu. Meydana getirilen son düzenleme ile fonda bulunan para, 300 milyon dolar değerinde Bitcoin (BTC), 700 milyon dolar değerinde de Binance Coin (BNB) ve Binance USD (BUSD) olarak kayıtlara geçti. 

Peki tüm bu yaşananlardan neler çıkarmalıyız? (Editör notu)

Yaşanmış olan bu olaylar gösterdi ki ürkü havası, bir kez daha yatırımcıya kaybettirmiş oldu. Zira Coinmarketcap’teki piyasa hacmine baktığımızda, birkaç gün ilkin 1 trilyon doların üstünde olan hacmin, bu yazının yazıldığı an itibarıyla 878 milyar 223 milyon 182 bin 200 dolara düştüğünü görüyoruz. Kısaca yatırımcı, piyasalarda kan gövdeyi götürürken (muhtemelen zararına) satış yapmış oldu ve parasını kripto dünyasından çekti. Ek olarak dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in CEO’su CZ ile münakaşaya girmenin ne şeklinde sonuçlar doğurabileceğini de bu olayla beraber görmüş olduk…