Thodex soruşturmasında yeni gelişme – HAKANSEYHAN
Soruşturma kapsamında resmi kurumlara yazı gönderen savcılık, Gümrük ve Tecim Bakanlığından Thodex şirketinin vergi suçları açısından değerlendirmesinin yapılarak, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde rapor hazırlanmasını talep etti. Siber Suçlarla Savaşım Müdürlüğüne gönderilen yazıda ise, kripto para borsası Binance’taki adresine Bitcoin transferinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğinin tespitinin yapılması talep edilirken, soruşturmadaki şüphelilerin de Binance’ta tespit edilecek kripto paralarına el konulmasını istedi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodex’e yönelik soruşturma kapsamında, Gümrük ve Tecim Bakanlığına yazı göndererek, Thodex şirketinin vergi suçları açısından değerlendirmesinin yapılmasını ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde rapor hazırlanmasını istedi.
Thodex şirketinin web sitesine erişim sağlanamaması sebebiyle oldukca sayıda kişinin mağdur edilmiş olduğu iddiası üstüne Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan’da başlatılan soruşturma oldukca sürüyor.
Bu kapsamda savcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gömü ve Ana para Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi ve Vergi Dairesi Başkanlığı’na yazı göndererek, soruşturmanın aydınlatılması için Thodex şirketine yönelik incelemeler yapılmasını istedi.
Gümrük ve Tecim Bakanlığı’na da yazı gönderen savcılık, Thodex şirketinin vergi suçları açısından değerlendirmesinin yapılmasını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde rapor düzenlenmesi talep etti.
Ek olarak savcılık, yurtdışı borsası ile yazışmalar yapılması için Siber Suçlarla Savaşım Müdürlüğüne 14 Temmuz’da bir yazı gönderdi.
Yazıda, kripto para borsası Binance’taki adresine Bitcoin transferinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği hususunun tespitinin yapılması talep edilirken, soruşturmadaki şüphelilerin de Binance’ta tespit edilecek kripto paralarına el konulmasını istedi.
Savcılığın gelen yazı cevaplarının ve raporların arkasından mağdurların zararının belirlenmesine yönelik emek verme yapacağı öğrenildi.
Faruk Fatih Özer’in yakalanması için emekler devam ediyor
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca kullananların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki suç duyurusu üstüne 22 Nisan’da resen soruşturma başlatılmıştı.
Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan’da yurt dışına çıkmış olduğu resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, firmanın resmi adreslerinde herhangi bir etkinlik olmadığı belirlenmişti.
Hakkında tutuklamaya yönelik soruşturma sonucu çıkarılan Özer’in de içinde bulunmuş olduğu 82 şüpheli hakkında gözaltı sonucu verilmişti.
Siber Suçlarla Savaşım Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 81 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Itimat Özer ile kardeşi Serap Özer’in de aralarında bulunmuş olduğu 6’sı tutuklanmıştı. Ek olarak, şüphelilerden 38’i adli denetim şartıyla, 37’si ise tutuksuz yargılanmak suretiyle özgür bırakılmıştı.
Interpol tarafınca 23 Nisan’da hakkında kırmızı bülten çıkarılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in yakalanması için emekler devam ediyor.
