ABD Hakkaniyet Bakanlığı, 2016 senesinde Bitfinex kripto para borsasının hack’lenmesi sonrasında çalınan 94.000’den fazla Bitcoin varlığına el koyduğunu ve hack olayından görevli olduğu ve çalınan varlıkların aklanmasında rol almış olduğu kabul edilen New Yorklu bir çifti tutukladığını duyurdu. Her ikisi de New Yorklu olan 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve 31 yaşındaki eşi Heather Morgan, resmi suçlamalarla yüzleşmek suretiyle New York mahkemesine çıkarılacak.
Tutuklamaları bugün bir basın açıklamasıyla duyuran DOJ Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco, iki şüpheliden ele geçirilen ve ortalama 3,6 milyar dolar tutarındaki 94.000 Bitcoin’in “departmanın şimdiye kadar el koyduğu en büyük mali kıymeti” temsil ettiğini söylemiş oldu.
Mahkeme belgelerine gore yetkililer, Ağustos 2016’da Bitfinex’ten çalınan Bitcoin’lerin aklanmasında Lichtenstein’ın fazlaca mühim bir rol oynadığını iddia ediyor. Yetkililer, son beş yılda çalınan fonların ortalama 25.000’inin “karmaşık bir kara para aklama süreci” kanalıyla aklandığını söylemiş oldu.
Bu süreç, iddiaya gore çevrimiçi hesaplar oluşturmak için imgesel kimlikler kullanmak; işlemleri otomatikleştirmek için bilgisayar programlarını kullanmak; çalınan fonları çeşitli sanal para borsalarındaki ve dark web pazarlarındaki hesaplara yatırmak ve peşinden izini gizlemek için fonları geri çekmek; Bitcoin’i öteki sanal para birimi biçimlerine dönüştürmek; bankacılık faaliyetlerini meşrulaştırmak için ABD merkezli işletme hesaplarını kullanmak şeklinde pek fazlaca değişik yöntemi içeriyor.
Hakkaniyet Bakanlığı yetkilileri, tutuklamanın Lichtenstein’ın bulut depolama hesaplarından birinde, kripto para birimi adreslerini ve içinde depolanan fonlara erişim elde eden ilgili hususi anahtarını içeren bir dosya bulmasının peşinden gerçekleştiğini söylüyor. Yetkililer, bu bağlantıdaki adreslerin “neredeyse tamamının” “hack olayıyla direkt bağlantılı” bulunduğunu belirtiyor.
Haziran 2019’da da İsrailli yetkililer, Eli ve Assaf Gigi adındaki iki kardeşi, 2016 hack’ine karıştıkları iddiasıyla gözaltına almıştı. Son yılların en büyük kripto para soygunlarından birine maruz kalmasına karşın, Bitfinex’in tüm kullanıcıları tazmin etmeyi başardığı ve çalışmaya devam etmiş olduğu biliniyor.