İngiliz bankası NatWest’e kara para cezası

İngiliz bankası NatWest, kurumsal bir müşterisinin ortalama 365 milyon sterlinlik kara para aklama girişimini engellemediği nedeni öne sürülerek para cezasına çarptırıldı.

İngiliz denetim kuruluşu FCA’den meydana getirilen açıklamada, bankanın 7 Kasım 2013 ile 23 Haziran 2016 tarihleri ​​içinde Fowler Oldfield Ltd’nin hesabıyla ilgili olarak kara para aklama karşıtı mevzuatın gerekliliklerine uymadığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen FCA savcısı Clare Montgomery, firmanın kurumsal alan kişi olarak kabul edildiğinde tahmini cirosunun yılda 15 milyon sterlin bulunduğunu ve ortalama 5 yıl süresince hesaba 365 milyon sterlin yatırılmış olduğu kaydedildi.

Bankanın “hesaba nakit yatırılmasını kabul etmemesi gerektiği”nin hatırlatıldığı açıklamada, bunun aksine bankanın toplam meblağın ortalama 265 milyon sterlinlik kısmını nakit olarak hesaba geçtiğine vurgu yapılmış oldu.

Bankaya ne kadar para cezası verileceğine ilişkin data verilmezken, İngiliz basınında mevzuya yakın avukatların kararın arkasından “büyük bir para cezası” beklediği ifade edildi.

NatWest’ten meydana getirilen açıklamada, “2012 ile 2016 yılları aralığında müşterilerimizden birinin kara para aklamasını yeterince izleyemediği ve dolayısıyla engelleyemediği için oldukça üzgünüz.” İfadesine yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen bankanı üst yöneticisi Alison Rose ise “NatWest’in mali suçları tespit etme ve önleme mevzusunda dirimsel bir görevi var. Üçüncü şahıslar tarafınca kara para aklamayı önleme sorumluluğumuzu son aşama ciddiye alıyoruz.” İfadelerini kullandı.

2008 finansal krizinin arkasından 45 milyar sterlin karşılığında İngiliz hükümeti tarafınca kurtarılan bankanın hisselerinin yüzde 55’i halen kamuya ilişik.