BtcTurk, Niçin Kişisel Bilgiler Talep Ediyor?

Geçtiğimiz haftalarda büyük bir güvenlik sorunuyla gündeme gelen BtcTurk, bugün kullanıcılarına gelen e-posta ve bildiriyle toplumsal medyada kritik edilmeye başladı. Birçok BtcTurk kullanıcısı, kendilerine gönderilen e-postada hesaplarının kripto para çekme işlemlerine kapatıldığına dair bildiri görmüş oldu. BtcTurk, bu bildiride kullanıcılarından çeşitli bilgiler talep etti.

Bunu yanı sıra birkaç kullanıcı da BtcTurk’e para yatırma işlemi yaparken mühim bir bildiri aldı. Yüklü oranda para yatırma işlemi açan kullanıcılar, yatırmaya çalışmış oldukları parayı nereden elde ettiklerini kanıtlamakla yükümlü tutuldu. Her iki vaka da toplumsal medya kullanıcıları tarafınca tartışılırken, ikimiz de mevzunun derinliklerine inelim dedik.

BtcTurk’ün kullanıcılarından istediği bilgiler:

• Meslek, kaç senedir bu meslekte çalışmış olduğu
• Tahsil durumu
• Gelir deposu
• Adres teyit bilgisi
• Telefon numarasının kullanıcının adına kayıtlı bulunduğunu gösteren belge
• Kimlik belgesinin ön ve arka yüzü
• Başkası adına işlem yapılmadığını beyan eden imzalı dilekçeli özçekim belgesi
• Geçirme meydana getirilen kripto para adresinin ilişik olduğu platform yada cüzdan

BtcTurk, hesaplarını kripto para çekme işlemlerine kapattığı kullanıcılarından yukarıda gördüğümüz detayları istedi. Borsa, yüklü oranda para yatırmaya çalışan kullanıcılarındansa aşağıdaki detayları talep etti:

• Birikim hesabına ilişik hesap hareketleri dökümü, beyan edilen ev satışına dair satış sözleşmesi benzer biçimde bilgiler

BtcTurk’un her iki mevzuya ilişkin yapmış olduğu izahat aynıydı:

“Her platformun değişik güvenlik süreçleri bulunmaktadır. İşleminizle ilgili talep edilen belgeler tamamen BtcTurk hesabınızın güvenliği içindir.”

Peki, BtcTurk niçin böyle bir durum yapıyor?

1 Mayıs’ta Resmi Gazete’de gösterilen yönetmelikle beraber platformlar, kara paranın takip edeni mevzusunda yükümlü kuruluşlar içinde yer almaya başladı.4 Mayıs 2021 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), borsa dolandırıcılıklarının arkasından kripto paraların ticaretini güvence altına alabilmek için bir düzenleme getirdi ve kripto varlık rehberi yayınladı (Rehbere ulaşmak için buraya tıklayın). Düzenlemeyle beraber kripto para platformları belirli sorumluluklara doğal tutulmaya başlandı.

Gerçekleşen şüpheli işlemleri MASAK’a bildirmek zorunda olan kripto para platformları, bunu yapmadıkları takdirde kuruluşa 4 milyon liraya kadar ceza ödemek zorunda duracak. MASAK tarafınca gösterilen rehbere bakılırsa bundan bu şekilde platformlar, 75 bin TL’yi aşan işlemleri kayda alıp “müşterinin tanınması yükümlülüğü” kapsamında kimlik tespiti meydana getirecek. Bu işlemlerin bilgisi, 10 gün içinde MASAK’a gönderilecek.

BtcTurk de şu anda kullanıcılarından istediği belgelerle bu yükümlülüğü yerine getiriyor. Firmanın hesabını etken olarak kullanmayan bazı kullanıcılarından belge talep etmesiyse gelecekte herhangi bir problem yaşanmamasını engellemek olabilir. Dolayısıyla gelecek günlerde de öteki kripto para platformlarının BtcTurk’u takip ettiğini görebiliriz.