Vurgun iddiasıyla soruşturma açıldı, Thodex’ten saatler sonrasında ilk izahat

Türkiye kripto para dünyası bugün büyük dolandırıcılık iddiasını konuşuyor. Firmanın twitter’dan yapmış olduğu son izahat 4-5 günlük bakım emek harcaması sebebiyle işlemlerin durduğu yönünde. Sadece bugün basına yansıyan iddialar bir fazlaca değişik… 391 bin kişinin işlem yapmış olduğu platformun kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına çıkmış olduğu iddia ediliyor. Arnavutluk’a gittiği belirtilen Özer ise saatler sonrasında twitter hesabından bir izahat yapmış oldu.  İşte gün boyu yaşananlar:

AA’nın bugün geçmiş olduğu habere bakılırsa Thodex’in web sitesine iki gündür erişilemediği sebebi öne sürülerek oldukca sayıda kişinin mağdur edilmiş olduğu iddiası üstüne harekete geçildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca firmanın yetkilileri hakkında resen başlatmış olduğu soruşturma kapsamında, borsa çalışanlarının ifadelerine başvurulduğu açıklandı.

Avukat Abdullah Üsame Ceran’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunmuş olduğu kabahat duyurusunda, Koineks Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer’in haiz olduğu şirket tarafınca 20 Eylül 2017’de kurulan Thodex isminde kripto para borsasında, ortalama bir haftadır banka hesaplarına para çekme hususunda aksaklık yaşandığı, sürecin, borsanın tamamen işleme kapanmasıyla devam etmiş olduğu vurgulandı.

Borsanın web sitesine iki gündür erişilemediği ve söz mevzusu www.thodex.com adlı sitenin ortalama 400 bin kullanıcıya haiz olduğuna dikkat çekilen dilekçede, bu 400 bin kullanıcının ortalama 390 bininin etken şekilde kripto para alım satım işlemleri ve fon yatırımları gerçekleştirdiğinin düşünüldüğü kaydedildi.

Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine bakılırsa mağdur avukatı Oğuz Evren Kılıç, Thodex’in kurucusu olan Koinex adlı firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer’in (20 Nisan) saat 18.00’de İstanbul Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yaptığını tespit ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı;

“Bir kaç gündür para transferlerinde mesele yaşandığını Özer’in avukatı bizlere iletti. Son olarak site tamamen kapatıldı. Mağdurlar içinde ürkü başladı. Bulundukları illerde cumhuriyet savcılıklarına kabahat duyuruları yapıyorlar” dedi. Bir kripto para alım satım platformu olan Thodex’de 400 bin kişinin hesabının bulunduğunu ve bunlardan 391 bininin etken hesap bulunduğunu kaydeden Özer, “Borsada aylık 100 milyar liralık şu demek oluyor ki ortalama 12 milyar dolarlık işlem hacmi bulunduğunu öğrendik. Ortalama 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını hesaplıyoruz. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası.“

Toplumsal Medya Hesaplarını Kapattı

Öte taraftan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan‘ın haberine bakılırsa ise 2017 senesinde kurulan Thodex’in son dönemde ulaşmış olduğu hacim ve portföy yapısına bakıldığında 17 Nisan Cumartesi günü oldukça dikkat çekici. 17 Nisan günü 1 milyar 334 milyon dolarlık işlem gerçekleştirilmiş. Bu sayı son 3 aylık dönemde Thodex’te bir günde gerçekleşen açık ara en yüksek sayı olarak kayıtlara geçmiş.

Üye Toplamak İçin 2 Milyon DogeCoin Dağıtacağını Duyurdu

Habere bakılırsa Thodex geçen ay yapmış olduğu kampanya ile borsasına yeni üye olanlara Dogecoin dağıttığını da şu ifadelerle duyurmuş: “THODEX 2.000.000 Dogecoin dağıtıyor! Sen de üye ol, 2 milyon Dogecoin’den 150’si senin olsun.”

Thodex’in Hesaplarından Paylaşılan Açıklamalar

Thodex’in toplumsal medya hesabında ise 19 Nisan’da “Dogecoin (DOGE) işlemlerinde kısa süreli bir bakım emek harcaması gerçekleştiriyoruz… Anlayışınız için teşekkür ederiz” mesajı paylaşılmış.

20 Nisan’da İkinci Izahat

20 Nisan’da ise “Mühim Bilgilendirme” başlığı ile “Son zamanlarda borsamızda yaşanmış olan çekim sorunları sebebiyle 20.04.2021 saat 20:00 itibariyle planlı bakım emek harcaması yapılacak ve emek verme ortalama 6 saat sürecektir. Bakım çalışmamızın arkasından tüm sorunları gidermiş şekilde tekrardan hizmetinizde olacağız” açıklaması yapılmıştı.

Thodex’ten Son Tweet

Sadece sistem devreye girmeyince 21 Nisan’da ise Thodex’ten gene “Mühim Bilgilendirme” başlığıyla şu son izahat yapılmış.

“İsmini antak kalma süreci tamamlandığında duyuracağımız dünya genelinde bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir, şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini pozitif değerlendirme sonucu alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise ortalama 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza tertipli olarak bilgilendirme sağlanacaktır… Daha kuvvetli ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz.”

ŞİRKETİN KURUCUSU TWİTTER’DAN AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanmış olan gelişmelerin arkasından Thodex’in twitter hesabından Thodex Kurucusu Fatih Faruk Özer’in açıklaması paylaşıldı. Açıklamada iddialar reddedilerek, “Yaşanmış olan süreçte firmanın gerek mali yapısı gerek kullanıcı sayısı dikkate alındığında hem yurt içi hem de yurt dışı bir oldukca yatırımcının dikkatini çekmiş, internasyonal düzeyde oldukca ciddi ortaklık teklifleri almıştır. Ortalama 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri esnasında mali ve dijital veriler beraber incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne bulunduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır. Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken şahsım olarak da yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak için 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım” denildi.

ÖNEMLİ DUYURU pic.twitter.com/3aBeJjFSYQ

— THODEX (@thodexofficial) April 22, 2021

Açıklamada, “Şirket hesaplarında meydana getirilen incelemede yaşanmış olan siber hücum vakasının devam etmiş olduğu ve bir kısım hesap sahiplerinin doğru verilerine ulaşılamadığı tespit olunmuştur” denildi, 2 milyar dolarlık dolandırıcılık iddiası reddedildi. Açıklamada, “Ilk olarak; ilk tespitlerimize bakılırsa 700.000’e yakın kullanıcımızın yalnız 30.000’e yakın kısmında şüpheli durum söz mevzusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. Bu itibarla; ilk olarak hiçbir kullanıcının mağdur olamayacağını kamuoyuna duyururum” denildi.

“Bizim tespitlerimize bakılırsa 30.000 civarındaki kullanıcının hesapları netleştikten sonrasında ödemeleri yapılacaktır” denilen açıklamada, Özer birkaç gün içinde Türkiye’ye döneceğini iddia etti.