Thodex çalışanları ifadelerinde neler söylemiş oldu? ‘4 milyonu ikimiz de siteden öğrendik’

Thodex soruşturmasında “nitelikli dolandırıcılık” ve “kabahat örgütü kurma” suçlarından tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri Barış Ceza Hakimliğinden adli denetim şartıyla özgür bırakılan 6 şüphelinin verdiği ifadelerin bilgileri belli oldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca oldukca sayıda kişinin, Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki suç duyurusu üstüne başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonrasında sevk edildikleri Anadolu Hakkaniyet Sarayı’nda özgür bırakılmalarına karar verilen 62 şüpheliden 6’sının Barış Ceza Hakimliğinde verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

• Şüpheli K.D. ifadesinde, şirkette insan kaynakları bölümünde çalıştığını belirterek, sistemin bir süre bakıma alınması ya da kullananların işlemine kapatılmasının, yazılım departmanının kontrolünde bulunduğunu kaydetti. Kendisinin, daha ilkin firmanın işleri ile ilgili şüpheli bir durumla karşılaşmadığını özetleyen K.D, “Faruk Fatih Özer’in yurt dışına çıkışına ilişkin herhangi bir bilgim yoktur. Şuan sisteme erişim sağlanıp sağlanamadığına ilişkin bilgim yoktur. Teşkilat yöneticisi değilim. İşin detayını ve prosedürünü bilmiyorum. Bilmediğim bir mevzu hakkında başkalarını dolandırmam mümkün değildir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” dedi.

“Şirkette davet merkezi desteği yoktu”

• Şüpheli E.Ş ise, söz mevzusu şirkette alan kişi hizmetleri sorumlusu bulunduğunu sadece 6 Nisan’da çekilme ettiğini ifade ederek, “Benim firmanın işleyişi ve faaliyeti mevzusu ile ilgili hiçbir bilgim yoktur. Firmanın coin borsasında, daha düşük değerde coin sattığına ilişkin de bir data sahibi değilim.” ifadelerini kullandı.
• Şirket sahibi Faruk Fatih Özer’in yurt dışına çıkışı ile ilgili bir alakası olmadığını korumak için çaba sarfeden şüpheli E. Ş, “Çalıştığım süre içinde şüpheli bir işleme rastlamadım. Şirkette davet merkezi desteği yoktu. Müşteriler mail göndererek data almaya çalışıyorlardı. Müşterilere oyalama ya da yanlış data verme şeklinde bir durum olmadı. Herhangi bir örgüte üye değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum.” şeklinde konuştu.
• Thodex adlı şirkette toplumsal medya uzmanı olarak çalıştığını söyleyen şüpheli S. Ş. de, vazife tanımının, tarafına iletilen toplumsal medya ile ilgili mevzuları paylaşmak bulunduğunu savunarak, kendisinin de şirkette hesabının bulunduğunu, fakat içinde 50 lirasının bile olmadığını, bundan dolayı üstüne atılı suçlamayı kabul etmediğini kaydetti.
• Öteki şüpheli T.K.T ise, 2019 yılından itibaren bu şirkette iş geliştirme uzmanı olarak çalıştığını belirterek, görevinin sektör analizi bulunduğunu, rakip şirketlerin takibini yaparak bu hususta neler yapabileceğini mevzusunda rapor hazırlayarak Faruk Fatih Özer’e sunduğunu, firmanın faaliyetlerinin teknik kısmı ile ilgili bilgisinin olmadığını öne sürdü.

“Benim de bu şirkette 15 bin liram vardı. Ben de mağdurum.”

• Üniversite talebesi bulunduğunu aktaran şüpheli A. M. K de, söz mevzusu şirkette alan kişi hizmetleri danışmanı olarak çalıştığını, müşterilerden gelen mailleri değerlendirip gerek olduğunda teknik kısma aktarılmasını sağladığını söyledi.
• Şirkette 15 bin liralık kripto para hesabının bulunduğunu belirten A. M. K, “Ben de mağdurum. Yönetimden bizlere gelen talimatlara nazaran ikimiz de müşterilere yanıt veriyorduk. Şirket sahibinin yurt dışına çıkışını haberlerden öğrendim. Benim 13-14 aylık emek harcama dönemimde sistem geçici olarak 2-3 saatliğine bakıma alınmıştır. Son bir haftadır da kullanıcılar bir alt coini çekemiyorlardı. Şikayetler geliyordu. Son bakım bilgisi 17.30’da bizlere bildirildi. Saat 20.00 civarında başlatıldı. Süreç rutin bir bakım süreci olduğundan şüphelenecek bir durum yoktu.” ifadesini kullandı.

4 MİLYON DAĞITILACAĞINI BİZ DE WEB SİTESİNDEN ÖĞRENDİK

• Firmanın internet sayfası duyurularını takip ettiğini aktaran şüpheli F. E, “Müşterilere bir alt coinden 4 milyon dağıtılacağını ikimiz de internet adresinden öğrendik. Bu şekilde bir kampanya yapılmasının aslolan sebebinin de müşterilerin üçüncü düzey kimlik doğrulamaya teşvik edilmesi ve yeni müşteriler kazanılmaya çalışılması bulunduğunu tahmin ediyorum.” bilgisini verdi.

Soruşturmanın geçmişi

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Savaşım Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 70 şüpheliden 62’sinin emniyetteki işlemleri tamamlanmış, şüpheliler dün Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 62 şüpheliden 34’ü ifadelerinin peşinden özgür bırakılırken, 6 şüpheli tutuklanması istemiyle, 22 şüpheli de adli denetim altına alınması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmişti.

Anadolu 4. Barış Ceza Hakimliği, tutuklanmaları talep edilen 6 şüphelinin de aralarında bulunmuş olduğu 28 şüpheli hakkında “yurt dışına çıkmamak” şeklinde adli denetim tedbiri uygulanarak, özgür bırakılmasına karar vermişti.

Öte taraftan, Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer‘in ağabeyi Itimat Özer ile kardeşi Serap Özer’in de aralarında bulunmuş olduğu 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Faruk Fatih Özer’in de aralarında olduğu firari 10 zanlının yakalanmasına yönelik başlatılan emekler ise devam ediyor.